Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
。搜狗输入法下载对此有专业解读
13:24, 27 февраля 2026Мир。同城约会是该领域的重要参考
Последние новости